防詐反詐進行時①⑨②|涉案千萬元！抓獲10人！這個“跑分”洗錢團夥栽了！
發布者：保衛處發布時間：2021-09-20浏覽次數：278
近年來，一種被稱為“跑分”的騙局悄然興起，該項目被犯罪分子包裝成“無需本錢，動動手指就能輕松日賺千元”的兼職。難道世界上真有這樣的好事嗎？并非如此！“跑分”到底是神馬？
咋還違法犯罪了呢？
跑分，就是專門為電信網絡詐騙、賭博等犯罪活動搭建平台使用微信、支付寶、銀行卡等支付途徑将贓款分流洗白的犯罪行為。
本月上旬，分局反通訊網絡詐騙中心在工作中發現，本地多張被凍結的銀行卡涉嫌為境外電信網絡詐騙分子洗錢，持卡人為賺取好處費，極有可能在他人組織下出賣了自己的銀行卡，成為詐騙分子的“幫兇”，即俗稱的“卡農”。經過細緻偵查，民警很快掌握了這些“卡農”的活動軌迹，并循線摸清了他們的組織人員。9月10日晚，崇川警方開展收網行動，在市區酒吧内一舉抓獲6名“卡農”。次日，韓某、顧某等組織者應聲落網。9月15日，又有兩名“卡農”被警方抓獲。經查，韓某今年33歲，鹽城人，早年混迹境外賭場。今年8月初，韓某在南通安排手下的顧某、包某物色願意出賣銀行卡從事洗錢勾當的“卡農”。顧某、包某等人陸續找到徐某、鄭某等人，承諾給予一定好處。當接到境外詐騙團夥的轉賬要求後，韓某等人便在南通組織“卡農”來到約定地點，待境外詐騙團夥将詐騙錢款打入“卡農”的銀行卡賬戶後，他們便指導“卡農”利用各自銀行卡賬戶綁定的第三方結算工具将這些錢款轉入指定賬戶，從而完成“跑分”洗錢任務。每次“跑分”，韓某、顧某、包某等人可以拿到千分之五左右的好處費，具體實施‘跑分’的‘卡農’可以拿到1%~2%的提成。目前已經落網的“卡農”均為“95後”，他們沒有固定工作，長期混迹酒吧等夜場，不少人還有前科劣迹，明知自己的行為是為詐騙分子洗錢，仍在金錢的誘惑下铤而走險。
經初步統計，短短一個月時間，該團夥“跑分”洗錢涉及的銀行卡近50張，涉案資金流水上千萬元。目前，韓某、顧某等人因涉嫌掩飾隐瞞犯罪所得罪已被采取刑事強制措施，警方正在追查其餘涉案“卡農”。《中華人民共和國刑法》第一百九十一條 洗錢罪：為洗錢行為“提供資金賬戶”，提供賬戶的人會被立案追訴，最高刑罰是“處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金”。《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二 幫助信息網絡犯罪活動罪：明知他人利用信息網絡實施犯罪，為其犯罪提供支付結算等幫助，情節嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。 1、當前，随着國家“斷卡行動”的深入開展，對出租、出借、出售銀行卡和支付賬戶行為的打擊力度不斷加大，在遇到類似“跑分”的平台和個人時，及時撥打110報警電話，向公安機關提供線索。2、警惕“跑分”陷阱，不要輕易被網絡上所謂的高額利潤所誘惑，更不要随意出租、出借自己的身份信息，支付賬号等，以免淪為犯罪分子實施違法犯罪的幫兇，使自己身陷囹圄。
